美国国务院悬赏500万美元通缉OneCoin诈骗策划者

文章来源:互联网作者:欧易发布时间:2024-06-27 23:03:00

寻找OneCoin的Ruja Ignatova刚刚得到了一个新的转折，现在她的头上挂着500万美元的赏金。

OneCoin骗局从投资者那里抹去了40亿美元

美国国务院宣布悬赏500万美元，奖励任何能够透露德国国民Ruja Ignatova下落或任何可能导致逮捕的信息的人。她因参与历史上最大的全球欺诈计划之一而在美国受到通缉。通过OneCoin平台打包，欺诈导致投资者资金损失超过40亿美元。

Ignatova，这位自称“Cryptoqueen”的人是2014年创立OneCoin团队的一员。从那时到2017年左右，他们骗取了许多投资者数十亿美元。OneCoin涉及一群发起人，他们的唯一责任是从投资者那里寻求投资，以换取所谓的代币。然而，该项目实际上并不涉及任何加密货币，也不存在于任何区块链上。相反，Ignatova和她的团队通过自动生成新硬币来操纵OneCoin的感知价值。

准确地说，Ignatova将OneCoin吹捧为数字货币投资，提供虚假陈述和陈述以吸引不知情的投资者。到2017年，当他们的非法计划被发现时，投资者已经损失了超过40亿美元。从那时起，当局就试图让她和她的同伴们接受审判。到目前为止，一些涉案人员已被逮捕和定罪。

与OneCoin骗局有关的逮捕

去年，OneCoin的联合创始人之一卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德

在被捕前，格林伍德将大部分利润用于在西班牙、迪拜和泰国购买房产。马克·斯科特(Mark Scott)是一名前律师，也与40亿美元的骗局有关，今年年初被判处10年监禁。这一判决是由美国纽约南区地方法院法官埃德加多拉莫斯作出的。

斯科特通过设立虚假投资基金来转移非法收益，为OneCoin洗钱数百万美元。斯科特的服务收入超过5000万美元，后来他将这些钱挥霍在豪华汽车、游艇和高端真实的房地产上。同样，OneCoin的前法律的和合规负责人Irina Dilkinska被判入狱4年

对伊格纳托娃的新赏金是对联邦调查局(FBI)此前提供的25万美元的重大推动。到目前为止，伊格纳托娃是联邦调查局的头号通缉犯，当局不知道她藏在哪里。